Ежегодные протоколы общего собрания акционеров
Протокол № 25
Годового общего собрания акционеров
Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 05 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок, ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 04 минуты
Время начала подсчета голосов: 12 часов 17 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 30 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Савинова Людмила Николаевна
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год .
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
8. Утверждение Устава в Новой редакции.
- 1. Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Семенов В.Е. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
—— |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- 2. Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Беляева Е.Ю., сообщив о результатах работы Общества в 2014 году и перспективах развития на 2015 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
- 3. Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Беляева Е.Ю. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117236 |
99.447% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
652 |
0.553% |
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
- 4. Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
- 5. Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1084636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1084636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 825216, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования |
825216 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату |
||
1. Семенов В.Е. |
117889 |
14.286% |
2. Зверев О.В. |
117888 |
14.286% |
4. Снарский Г.Г. |
117888 |
14.286% |
5. Потлачук Ю.В. |
117888 |
14.286% |
6. Дадаян О.В. |
117888 |
14.286% |
7. Николаев А.В. |
117888 |
14.286% |
3. Аврахова Ю.А. |
117887 |
14.286% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
- 6. Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154856.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117796, что составляет 76.068% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117796 |
100.000% |
Беляева Светлана Алексеевна |
||
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117796 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Дадаян Карен Гургенович |
||
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117796 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Спиридонова Нина Михайловна |
||
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117796 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.
- 7. Седьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».
- 8. Восьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Устава в Новой редакции.
По восьмому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить Устав в Новой редакции.
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение Устава в Новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
117888 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
——— |
——— |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
——— |
——— |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. |
——— |
——— |
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Утвердить Устав в Новой редакции.
Председатель общего собрания акционеров Общества Николаев А.В. объявил собрание закрыто.
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
2016 год
Протокол № 26
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 05 мая 2016 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
- 1. Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Киселев А.Л. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- 2. Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2015 году и перспективах развития на 2016 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116784, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
- 3. Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
- 4. Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
- 5. Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
- 6. Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929 688.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*6=929 688.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Кол-во голосов |
|
|
Лутинская Наталья Николаевна |
116787 |
|
|
Зверев Олег Валерьевич |
116787 |
|
|
Аврахова Юлия Александровна |
116787 |
|
|
Снарский Геннадий Григорьевич |
116787 |
|
|
Потлачук Юрий Васильевич |
116787 |
|
|
Николаев Алексей Валентинович |
116787 |
|
"За": |
700722 |
||
"Воздержался": |
нет |
||
"Против": |
нет |
||
Недействительные: |
нет |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
нет |
||
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
- 7. Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат:Дадаян Карен Гургенович
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат:Спиридонова Нина Михайловна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.
- 8. Восьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
2017 год
Протокол № 27
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
- 1. Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Киселев А.Л. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- 2. Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2016 году и перспективах развития на 2017 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
- 3. Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
- 4. Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
- 5. Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.
- 6. Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*5=774740.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*5=774740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*5=583935, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Кол-во голосов |
|
|
Лутинская Наталья Николаевна |
116787 |
|
|
Зверев Олег Валерьевич |
116787 |
|
|
Аврахова Юлия Александровна |
116787 |
|
|
Потлачук Юрий Васильевич |
116787 |
|
|
Николаев Алексей Валентинович |
116787 |
|
"За": |
583935 |
||
"Воздержался": |
нет |
||
"Против": |
нет |
||
Недействительные: |
нет |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
нет |
||
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
- 7. Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат:Ярмолюк Наталья Дмитриевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат:Спиридонова Нина Михайловна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
- 8. Восьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
2018 ГОД
Протокол № 28
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 февраля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 27 марта 2018 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 25 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
- Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- Второй вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
Протокол № 29
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 11 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2017 году и перспективах развития на 2018 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
- Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
- Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
- Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.
- Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*5=774740.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*5=774740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*5=583935, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Кол-во голосов |
|
|
Лутинская Наталья Николаевна |
116787 |
|
|
Зверев Олег Валерьевич |
116787 |
|
|
Аврахова Юлия Александровна |
116787 |
|
|
Потлачук Юрий Васильевич |
116787 |
|
|
Николаев Алексей Валентинович |
116787 |
|
"За": |
583935 |
||
"Воздержался": |
нет |
||
"Против": |
нет |
||
Недействительные: |
нет |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
нет |
||
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.
- Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
- Восьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит»
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит».
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
2019 год
Протокол № 30
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 14 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
- Избрание единоличного исполнительного органа – Директора общества.
- Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2018 году и перспективах развития на 2019 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
- Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
- Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
- Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
- Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929688.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*6=929688.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Кол-во голосов |
|
|
Лутинская Наталья Николаевна |
116787 |
|
|
Зверев Олег Валерьевич |
116787 |
|
|
Аврахова Юлия Александровна |
116787 |
|
|
Потлачук Юрий Васильевич |
116787 |
|
|
Николаев Алексей Валентинович |
116787 |
|
|
Зернова Наталья Николаевна |
116787 |
|
"За": |
700722 |
||
"Воздержался": |
нет |
||
"Против": |
нет |
||
Недействительные: |
нет |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
нет |
||
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
- Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
- Восьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит»
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит».
- Девятый вопрос повестки дня
Избрание единоличного исполнительного органа – Директора общества.
По девятому вопросу выступила Аврахова Ю.А. , которая сообщила, что 16 июня 2019 года истекает срок полномочий единоличного исполнительного органа – Директора общества Николаева Алексея Валентиновича. Согласно подпункту 11.2.1. пункта 11 Устава Общества избрание единоличного исполнительного органа (директор) Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Наблюдательный совет Общества предложил избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича (20 июня 1980 года рождения, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, гор. Приозерск, ул. Калинина, д. 27А, кв. 71,паспорт: 41 13 № 568445, выдан ТП №134 Отдела УФМС России по Санкт – Петербургу и Л.О. в Тосненском районе 19.04.2014 года, код подразделения: 470-050) в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.
Других предложений и возражений не поступило.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрание: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
2020 год
Протокол № 31
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 11 июня 2020 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2019 году и перспективах развития на 2020 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
- Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
- Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
- Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
- Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929688.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*6=929688.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Кол-во голосов |
|
|
Лутинская Наталья Николаевна |
116787 |
|
|
Зверев Олег Валерьевич |
116787 |
|
|
Аврахова Юлия Александровна |
116787 |
|
|
Потлачук Юрий Васильевич |
116787 |
|
|
Николаев Алексей Валентинович |
116787 |
|
|
Зернова Наталья Николаевна |
116787 |
|
"За": |
700722 |
||
"Воздержался": |
нет |
||
"Против": |
нет |
||
Недействительные: |
нет |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
нет |
||
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
- Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
- Восьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит»
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2020 год АО «Санкт – Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2020 год АО «Санкт – Аудит».
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова
2021 год
Протокол № 32
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Судаково»
Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 5 мая 2021 г.
Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,
ул. Леншоссе, дом 15.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сергей Владимирович Наумов.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание председателя собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
- Первый вопрос повестки дня:
Избрание Председателя собрания акционеров общества.
По первому вопросу дня выступила Лутинская Н.Н. с предложением избрать Председателем собрания
Директора общества - Николаева А.В.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.
Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.
- Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2020 году и перспективах развития на 2021 год.
Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
- Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.
Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
- Четвертый вопрос повестки дня:
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
- Пятый вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.
- Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929688.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*6=929688.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Кол-во голосов |
|
|
Лутинская Наталья Николаевна |
116787 |
|
|
Зверев Олег Валерьевич |
116787 |
|
|
Аврахова Юлия Александровна |
116787 |
|
|
Потлачук Юрий Васильевич |
116787 |
|
|
Николаев Алексей Валентинович |
116787 |
|
|
Зернова Наталья Николаевна |
116787 |
|
"За": |
700722 |
||
"Воздержался": |
нет |
||
"Против": |
нет |
||
Недействительные: |
нет |
||
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: |
нет |
||
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.
- Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.
- Восьмой вопрос повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2021 год АО «Санкт – Аудит»
Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2021 год АО «Санкт – Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздерж. |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|
Голоса |
кол-во |
116 787 |
нет |
нет |
нет |
|
% |
100 |
|
|
|
Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2021 год АО «Санкт – Аудит».
Председатель общего собрания
акционеров Общества А.В.Николаев
Секретарь общего собрания
акционеров Общества Ю.А.Аврахова