Ежегодные протоколы общего собрания акционеров

Протокол № 25

                                                        Годового общего собрания акционеров

                            Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок, ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 04 минуты

Время начала подсчета голосов: 12 часов 17 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 30 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Савинова Людмила Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год .

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

5. Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8. Утверждение Устава в Новой редакции.

1. 1.       Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Семенов В.Е. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель  общего собрания акционеров  Николаев А.В. назначил секретарем собрания  Аврахову Ю.А.

1. 2.       Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Беляева Е.Ю., сообщив о результатах работы Общества в 2014 году и перспективах развития на 2015 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

1. 3.       Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Беляева Е.Ю. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

1. 4.       Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

1. 5.       Пятый вопрос повестки дня: 

Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1084636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1084636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 825216, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

1. 6.       Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154856.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117796, что составляет 76.068% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

1. 7.       Седьмой вопрос повестки дня

 Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».

1. 8.       Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение Устава в Новой редакции.

По восьмому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить Устав в Новой редакции.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение Устава в Новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Утвердить Устав в Новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров Общества Николаев А.В. объявил собрание закрыто.

Председатель общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   Ю.А.Аврахова

                                                                                2016 год

Протокол № 26

                                                             Годового общего собрания акционеров

                                                               Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета. 
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

1. 1.       Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Киселев А.Л. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель  общего собрания акционеров  Николаев А.В. назначил секретарем собрания  Аврахову Ю.А.

1. 2.       Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2015 году и перспективах развития на 2016 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116784, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

                Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

1. 3.       Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

1. 4.       Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

1. 5.       Пятый вопрос повестки дня: 

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

1. 6.       Шестой вопрос повестки дня: 

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В.,  Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929 688.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*6=929 688.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

1. 7.       Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Кандидат:  Беляева Светлана Алексеевна

Кандидат:Дадаян Карен Гургенович

Кандидат:Спиридонова Нина Михайловна

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

1. 8.       Восьмой вопрос повестки дня

 Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Председатель общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   Ю.А.Аврахова

                                                                            2017 год                                                   

Протокол № 27

                                                        Годового общего собрания акционеров

                                                           Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета. 
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

1. 1.       Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Киселев А.Л. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель  общего собрания акционеров  Николаев А.В. назначил секретарем собрания  Аврахову Ю.А.

1. 2.       Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2016 году и перспективах развития на 2017 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

                Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

1. 3.       Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

1. 4.       Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

1. 5.       Пятый вопрос повестки дня: 

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

1. 6.       Шестой вопрос повестки дня: 

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в  следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В.,  Потлачук Ю.В.,  Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*5=774740.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*5=774740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*5=583935, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В.,  Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

1. 7.       Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Кандидат:  Беляева Светлана Алексеевна

Кандидат:Ярмолюк Наталья Дмитриевна

Кандидат:Спиридонова Нина Михайловна

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

1. 8.       Восьмой вопрос повестки дня

 Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Председатель общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   Ю.А.Аврахова

                                                                              2018 ГОД

Протокол № 28

                                                    Внеочередного общего собрания акционеров

                                                           Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 февраля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 27 марта 2018 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 25 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

1. Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель  общего собрания акционеров  Николаев А.В. назначил секретарем собрания  Аврахову Ю.А.

2. Второй вопрос повестки дня

 Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».

Председатель общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   Ю.А.Аврахова

Протокол № 29

                                                         Годового общего собрания акционеров

                                                            Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 11 мая 2018 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета. 
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

1. Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель  общего собрания акционеров  Николаев А.В. назначил секретарем собрания  Аврахову Ю.А.

2. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2017 году и перспективах развития на 2018 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

                Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

3. Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

5. Пятый вопрос повестки дня: 

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

6. Шестой вопрос повестки дня: 

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в  следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В.,  Потлачук Ю.В.,  Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*5=774740.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*5=774740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*5=583935, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В.,  Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Кандидат:  Беляева Светлана Алексеевна

Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна

Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

8. Восьмой вопрос повестки дня

 Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит»

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит».

Председатель общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества                                                                                                   Ю.А.Аврахова

                                                                                 2019 год

Протокол № 30

                                                           Годового общего собрания акционеров

                                                              Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета. 
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Избрание единоличного исполнительного органа – Директора общества.

1. Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель  общего собрания акционеров  Николаев А.В. назначил секретарем собрания  Аврахову Ю.А.

2. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2018 году и перспективах развития на 2019 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

                Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3. Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

5. Пятый вопрос повестки дня: 

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

6. Шестой вопрос повестки дня: 

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в  следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В.,  Потлачук Ю.В.,  Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929688.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154 948*6=929688.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В.,  Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Кандидат:  Беляева Светлана Алексеевна

Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна

Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

8. Восьмой вопрос повестки дня

 Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит»

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит».

9. Девятый вопрос повестки дня

Избрание единоличного исполнительного органа – Директора общества.

По девятому вопросу выступила Аврахова Ю.А. , которая сообщила, что 16 июня 2019 года истекает срок полномочий единоличного исполнительного органа – Директора общества Николаева Алексея Валентиновича. Согласно подпункту 11.2.1. пункта 11 Устава Общества избрание единоличного исполнительного органа (директор) Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Наблюдательный совет Общества предложил избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича (20 июня 1980 года рождения, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, гор. Приозерск, ул. Калинина, д. 27А, кв. 71,паспорт: 41 13 № 568445, выдан ТП №134 Отдела УФМС России по Санкт – Петербургу и Л.О. в Тосненском районе 19.04.2014 года, код подразделения: 470-050)  в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.

Других предложений и возражений не поступило.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение, принятое на собрание: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.

Председатель общего собрания

акционеров Общества                                                                                                    А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества                                                                                                    Ю.А.Аврахова