Главная \ Информация для акционеров \ Ежегодные протоколы общего собрания акционеров

Ежегодные протоколы общего собрания акционеров

Протокол № 25

Годового общего собрания акционеров

Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок, ул. Леншоссе, дом 15.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 04 минуты

Время начала подсчета голосов: 12 часов 17 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 30 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Савинова Людмила Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год .

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

5. Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8. Утверждение Устава в Новой редакции.

1. Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Семенов В.Е. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 154948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 154948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117888, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	——

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать председателем общего собрания акционеров Директора Общества - Николаева А.В.

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

2. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Беляева Е.Ю., сообщив о результатах работы Общества в 2014 году и перспективах развития на 2015 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

3. Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Беляева Е.Ю. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117236	99.447%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	652	0.553%

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1084636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1084636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 825216, что составляет 76.082% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	825216	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Семенов В.Е.	117889	14.286%
2. Зверев О.В.	117888	14.286%
4. Снарский Г.Г.	117888	14.286%
5. Потлачук Ю.В.	117888	14.286%
6. Дадаян О.В.	117888	14.286%
7. Николаев А.В.	117888	14.286%
3. Аврахова Ю.А.	117887	14.286%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек: Семенов В.Е., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Дадаян О.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117796, что составляет 76.068% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117796	100.000%
*Беляева Светлана Алексеевна*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117796	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
*Дадаян Карен Гургенович*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117796	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
*Спиридонова Нина Михайловна*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117796	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

7. Седьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Санкт-Аудит».

8. Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение Устава в Новой редакции.

По восьмому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить Устав в Новой редакции.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение Устава в Новой редакции.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	117888	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Утвердить Устав в Новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров Общества Николаев А.В. объявил собрание закрыто.

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2016 год

Протокол № 26

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

1. Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Киселев А.Л. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116787, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

2. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2015 году и перспективах развития на 2016 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 116784, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

3. Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н. об основных финансовых показателях Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*6=929 688.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*6=700722, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п		ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Лутинская Наталья Николаевна		116787
2.	Зверев Олег Валерьевич		116787
3.	Аврахова Юлия Александровна		116787
4.	Снарский Геннадий Григорьевич		116787
5.	Потлачук Юрий Васильевич		116787
6.	Николаев Алексей Валентинович		116787
"За":			700722
"Воздержался":			нет
"Против":			нет
Недействительные:			нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			нет

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Снарский Г.Г., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Дадаян К.Г., Спиридонова Н.М.

Исключено – 91 (Из голосования голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат:Дадаян Карен Гургенович

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат:Спиридонова Нина Михайловна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

8. Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2016 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2017 год

Протокол № 27

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

1. Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Киселев А.Л. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

2. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2016 году и перспективах развития на 2017 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

3. Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 154 948*5=774740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 116787*5=583935, что составляет 75.372% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п		ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Лутинская Наталья Николаевна		116787
2.	Зверев Олег Валерьевич		116787
3.	Аврахова Юлия Александровна		116787
4.	Потлачук Юрий Васильевич		116787
5.	Николаев Алексей Валентинович		116787
"За":			583935
"Воздержался":			нет
"Против":			нет
Недействительные:			нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			нет

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А.

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

По седьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат:Ярмолюк Наталья Дмитриевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат:Спиридонова Нина Михайловна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на общем собрании акционеров: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Беляева С.А., Ярмолюк Н.Д., Спиридонова Н.М.

8. Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2017 год ИП Алексеева Вера Сергеевна.

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2018 ГОД

Протокол № 28

Внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 февраля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 27 марта 2018 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 25 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

Второй вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2017 год АО «Санкт – Аудит».

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

Протокол № 29

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 11 мая 2018 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2017 году и перспективах развития на 2018 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п		ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
	Лутинская Наталья Николаевна		116787
	Зверев Олег Валерьевич		116787
	Аврахова Юлия Александровна		116787
	Потлачук Юрий Васильевич		116787
	Николаев Алексей Валентинович		116787
"За":			583935
"Воздержался":			нет
"Против":			нет
Недействительные:			нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			нет

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит»

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2018 год АО «Санкт – Аудит».

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2019 год

Протокол № 30

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Избрание единоличного исполнительного органа – Директора общества.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2018 году и перспективах развития на 2019 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Лутинская Н.Н., Зверев О.В., Потлачук Ю.В., Николаев А.В., Аврахова Ю.А., Зернова Н.Н.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п		ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
	Лутинская Наталья Николаевна		116787
	Зверев Олег Валерьевич		116787
	Аврахова Юлия Александровна		116787
	Потлачук Юрий Васильевич		116787
	Николаев Алексей Валентинович		116787
	Зернова Наталья Николаевна		116787
"За":			700722
"Воздержался":			нет
"Против":			нет
Недействительные:			нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			нет

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит»

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2019 год АО «Санкт – Аудит».

Девятый вопрос повестки дня

Избрание единоличного исполнительного органа – Директора общества.

По девятому вопросу выступила Аврахова Ю.А. , которая сообщила, что 16 июня 2019 года истекает срок полномочий единоличного исполнительного органа – Директора общества Николаева Алексея Валентиновича. Согласно подпункту 11.2.1. пункта 11 Устава Общества избрание единоличного исполнительного органа (директор) Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Наблюдательный совет Общества предложил избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича (20 июня 1980 года рождения, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, гор. Приозерск, ул. Калинина, д. 27А, кв. 71,паспорт: 41 13 № 568445, выдан ТП №134 Отдела УФМС России по Санкт – Петербургу и Л.О. в Тосненском районе 19.04.2014 года, код подразделения: 470-050) в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.

Других предложений и возражений не поступило.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрание: Избрать единоличным исполнительным органом – директором Общества Николаева Алексея Валентиновича в соответствии с Уставом на срок 5 (пять) лет с 16 июня 2019 года по 16 июня 2024 года.

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2020 год

Протокол № 31

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2020 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступил Николаев А.В. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2019 году и перспективах развития на 2020 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п		ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
	Лутинская Наталья Николаевна		116787
	Зверев Олег Валерьевич		116787
	Аврахова Юлия Александровна		116787
	Потлачук Юрий Васильевич		116787
	Николаев Алексей Валентинович		116787
	Зернова Наталья Николаевна		116787
"За":			700722
"Воздержался":			нет
"Против":			нет
Недействительные:			нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			нет

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2020 год АО «Санкт – Аудит».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2020 год АО «Санкт – Аудит».

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2021 год

Протокол № 32

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

Место нахождения общества: Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.15

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 5 мая 2021 г.

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Починок,

ул. Леншоссе, дом 15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 45 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3;

Санкт-Петербург, ул. Верейская, д.31 офис 1

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Сергей Владимирович Наумов.

Повестка дня общего собрания:

Избрание председателя собрания.
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.
Определение количественного состава Наблюдательного совета.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Председателя собрания акционеров общества.

По первому вопросу дня выступила Лутинская Н.Н. с предложением избрать Председателем собрания

Директора общества - Николаева А.В.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать председателем общего собрания акционеров – Николаева А.В.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Председатель общего собрания акционеров Николаев А.В. назначил секретарем собрания Аврахову Ю.А.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Н.Н., сообщив о результатах работы Общества в 2020 году и перспективах развития на 2021 год.

Николаев А.В. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

Вопрос ставиться на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

Вопрос ставиться на голосование: дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Вопрос ставиться на голосование: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п		ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
	Лутинская Наталья Николаевна		116787
	Зверев Олег Валерьевич		116787
	Аврахова Юлия Александровна		116787
	Потлачук Юрий Васильевич		116787
	Николаев Алексей Валентинович		116787
	Зернова Наталья Николаевна		116787
"За":			700722
"Воздержался":			нет
"Против":			нет
Недействительные:			нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:			нет

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества .

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Ярмолюк Наталья Дмитриевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Кандидат: Спиридонова Нина Михайловна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Николаев А.В. с предложением утвердить аудитора Общества на 2021 год АО «Санкт – Аудит»

Вопрос ставиться на голосование: Утверждение аудитора Общества на 2021 год АО «Санкт – Аудит».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое на собрании: Утвердить аудитора Общества на 2021 год АО «Санкт – Аудит».

Председатель общего собрания

акционеров Общества А.В.Николаев

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Ю.А.Аврахова

2022 год

Протокол № 33

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

(далее - Общество)

Место нахождения общества: 188769, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, ул. Леншоссе, д. 15.

Место проведения общего собрания: 188769, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, ул. Леншоссе, д. 15, помещение Административного здания Общества.

Дата проведения общего собрания – 20 мая 2022 года

Дата составления протокола - 20 мая 2022 года

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание)

Вид общего собрания – годовое

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании -12.00 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12 часов 35 минут.

Время открытия общего собрания - 12.00 часов.

Время закрытия общего собрания – 12 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов - 12 часов 45 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2022 года.

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Место нахождения регистратора: Россия, 107078, Москва, Орликов переулок, дом 5, стр.3; 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1.

Уполномоченные регистратором лица: Наумов Сергей Владимирович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня (за исключением четвертого вопроса, касающегося избрания членов Наблюдательного Совета) – 154948.

Кворум, необходимый для голосования, 77 474.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня (за исключением четвертого вопроса, касающегося избрания членов Наблюдательного Совета) 118186, что составляет 76,275 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания – Николаев Алексей Валентинович.

Секретарь общего собрания – Аврахова Юлия Александровна.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключения аудитора.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета общества.

4. Избрание Наблюдательного Совета общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2022 финансовый год.

Собрание открыл – Председатель годового общего собрания акционеров Общества Николаев Алексей Валентинович.

1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключения аудитора..

По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Наталья Николаевна о результатах работы Общества в 2021 году и перспективах развития на 2022 год.

«Согласно составленного и представленного во все инстанции Годового отчета за 2021 год и другой бухгалтерской и налоговой отчетности, имеем следующие основные финансово-экономические, производственные и другие показатели работы:

Наименование показателей	Ед. изм.	Годы		Результат(+/-) к 2020 году
Наименование показателей	Ед. изм.	2021	2020	Результат(+/-) к 2020 году
Валюта баланса	тыс. руб.	399170	367067	+32103
Чистые активы	тыс. руб.	307406	288918	+18488
Прибыль всего, в т.ч. прибыль от реализации	тыс. руб. тыс. руб.	18645 636	45230 389	-26585 +247
Прочие доходы от не с/х деятельности, в т.ч. субсидии	тыс. руб. тыс. руб.	21739 21272	47686 47481	-25947 -26209
Прочие расходы от не с/х деятельности	тыс. руб.	2205	927	+1278
Уплаченные % банка	тыс. руб.	1008	1554	-546
Прибыль от не с/х деятельности	тыс. руб.	213	115	+98
Начислено налога на прибыль от не с/х деятельности	тыс. руб.	43	23	+20
Наличие основных средств (за минусом износа)	тыс. руб.	260534	252297	+8237
Износ основных средств	%	37	34	+3
Рентабельность продукции по хозяйству	% %	0,26	0,17	+0,09
От реализации мяса КРС убыток в т.ч. при забое	тыс. руб. тыс. руб.	13403 20278	13040 13691	+363 +6587

За год получены заемные средства (краткосрочные кредиты) в размере 22 000 тыс. руб. на приобретение кормов для КРС. Инвестиционный кредит на приобретение комбайна погашен за 2021г в сумме 2 488 тыс. руб. Задолженность по договорам лизинга на отчетную дату в сумме 7544 тыс. руб.

На основании вышеизложенного мною предлагаю Годовой отчет с валютой в тыс. руб. утвердить в сумме 399 170.

Прибыль от основной деятельности -636 тыс. руб.

Прочие доходы- 21 745 тыс. руб.

Чистая прибыль - 18 645 тыс. руб.

Расходы за счет прибыли текущего 2021 года на социальные и другие мероприятия 155 тыс. руб.

Годовой отчет за 2021г. проверен ревизионной комиссией Общества, имеется акт и заключение аудитора о достоверности отраженных данных Бухгалтерского и налогового учета.

Вопросов не поступило.

Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 118 186, что составляет 76,275 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 185	нет	нет	1
	%	99,999			0,001

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

2. Второй вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

По второму вопросу повестки дня выступил Николаев А.В., который предложил общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать, а остаток прибыли 2021 г. в сумме 18493 тыс. руб. направить на инвестиции (для дальнейшего текущего ремонта фермы КРС, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкции мелиоративных участков земель сельскохозяйственного назначения).

Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 102	нет	83	1
	%	99,929			0,001

Решение, принятое общим собранием акционеров: Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Николаев А.В., который сообщил, что в Общество поступило одно предложение относительно количественного состава Наблюдательного совета, а именно в количестве 6 человек.

Вопросов не поступило.

Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 6 (шести) человек.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7(семи) человек		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 186	нет	нет	нет
	%	100

Решение, принятое общим собранием акционеров: Определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 6 (шести) человек.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание наблюдательного совета Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Николаев А.В. изложил предложение Наблюдательного Совета Общества по кандидатурам для избрания в состав Наблюдательного Совета Общества. До 30.01.2022 г. акционерами предложены для избрания с состав Наблюдательного Совета Общества 6 человек. Все они включены в Бюллетень для голосования по определению состава Наблюдательного Совета Общества. Разъяснил порядок кумулятивного голосования. В Бюллетень для голосования по определению состава Наблюдательного Совета Общества в количестве 6 человек включены следующие кандидаты: Николаев Алексей Валентинович, Лутинская Наталья Николаевна, Благих Алексей Иванович, Аврахова Юлия Александровна, Зернова Наталья Николаевна, Потлачук Юрий Васильевич.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Наблюдательного Совета Общества

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948 * 6 = 929 688.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 118 186 * 6 = 709 116, что составляет 76,275 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Николаев Алексей Валентинович	117915
2.	Аврахова Юлия Александровна	117205
3.	Зернова Наталья Николаевна	117693
4.	Лутинская Наталья Николаевна	117155
5.	Благих Алексей Иванович	117150
6.	Потлачук Юрий Васильевич	117150
Итого голосов, отданных "За":		704268
"Воздержался":		нет
"Против":		нет
Недействительные:		144
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям:		4704

Решение, принятое общим собранием акционеров: Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Николаев Алексей Валентинович
Аврахова Юлия Александровна
Зернова Наталья Николаевна
Лутинская Наталья Николаевна
Благих Алексей Иванович
Потлачук Юрий Васильевич

5. Пятый вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу выступил Председатель собрания Николаев А.В., который доложил предложение Наблюдательного Совета Общества по кандидатурам для избрания в состав ревизионной комиссии Общества. Предложены для избрания с состав ревизионной комиссии Общества три человека. Все они включены в Бюллетень для голосования по определению состава ревизионной комиссии Общества. В Бюллетень для голосования по определению состава ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек включены следующие кандидаты: Беляева Светлана Алексеевна, Красиков Николай Васильевич, Ярмолюк Наталья Дмитириевна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Беляева Светлана Алексеевна

2. Красиков Николай Васильевич

3. Ярмолюк Наталья Дмитриевна

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 118 186, что составляет 76,275 %. Кворум имеется.

Исключено – 0 голосов (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 185	нет	нет	1
	%	99,999			0,001

Кандидат: Красиков Николай Васильевич

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 185	нет	нет	1
	%	99,999			0,001

Кандидат: Ярмолюк Наталья Васильевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 185	нет	нет	1
	%	99,999			0,001

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Беляева Светлана Алексеевна

2. Красиков Николай Васильевич

3. Ярмолюк Наталья Дмитриевна

6. Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2022 финансовый год.

По шестому вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета Общества Лутинская Наталья Николаевна, которая предложила утвердить аудитором общества на 2022 финансовый год и заключить договор с АО «Санкт-Аудит».

Вопросов и предложений не поступало. Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2022 финансовый год АО «Санкт-Аудит».

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 118 186 что составляет 76,275 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	118 185	нет	нет	1
	%	99,999			0,001

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором общества на 2022 финансовый год АО «Санкт-Аудит».

Председатель общего собрания акционеров Общества Николаев Алексей Валентинович объявил собрание закрытым.

Председатель общего собрания

акционеров Общества Николаев А.В.

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Аврахова Ю.А.

2023 ГОД

Протокол № 34

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Судаково»

(далее - Общество)

Дата проведения общего собрания – 06 июня 2023 года

Дата составления протокола - 06 июня 2023 года

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание)

Вид общего собрания – годовое

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании -11.30 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания - 12.00 часов.

Время закрытия общего собрания – 12 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов - 12 часов 50 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 15 мая 2023 года.

Уполномоченные регистратором лица: Наумов Сергей Владимирович.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня (за исключением четвертого вопроса, касающегося избрания членов Наблюдательного Совета) 116 787, что составляет 75,3717 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания – Николаев Алексей Валентинович.

Секретарь общего собрания – Аврахова Юлия Александровна.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключения аудитора.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета общества.

4. Избрание Наблюдательного Совета общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2023 финансовый год.

1. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключения аудитора..

По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Лутинская Наталья Николаевна о результатах работы Общества в 2022 году и перспективах развития на 2023 год.

«Согласно составленного и представленного во все инстанции Годового отчета за 2022 год и другой бухгалтерской и налоговой отчетности, имеем следующие основные финансово-экономические, производственные и другие показатели работы:

Наименование показателей	Ед. изм.	Годы		Результат(+/-) к 2021 году
Наименование показателей	Ед. изм.	2022	2021	Результат(+/-) к 2021 году
Валюта баланса	тыс. руб.	420540	399170	+21370
Чистые активы	тыс. руб.	344378	307406	+36972
Прибыль всего, в т.ч. прибыль от реализации	тыс. руб. тыс. руб.	37166 -1803	18645 636	+18521 -2439
Прочие доходы от не с/х деятельности, в т.ч. субсидии	тыс. руб. тыс. руб.	42938 41820	21739 21272	+21199 +20548
Прочие расходы от не с/х деятельности	тыс. руб.	2805	2205
Уплаченные % банка	тыс. руб.	654	1008	--354
Прибыль от не с/х деятельности	тыс. руб.	949	213	+736
Начислено налога на прибыль от не с/х деятельности	тыс. руб.	227	43	-184
Наличие основных средств (за минусом износа)	тыс. руб.	246669	260534	-13865
Износ основных средств	%	42	37	+5
Рентабельность продукции по хозяйству без коммерческих расходов	% %	3,77	4,22	-0,45
От реализации мяса КРС убыток в т.ч. при забое	тыс. руб. тыс. руб.	24292 15267	33764 20278	-9472 -5011

За год получены заемные средства (краткосрочные кредиты) в размере 15 000 тыс. руб. на приобретение кормов для КРС.. Задолженность по договорам лизинга на отчетную дату в сумме 7107 тыс. руб.

На основании вышеизложенного мною предлагаю Годовой отчет с валютой в тыс. руб. утвердить в сумме 420 540

Убыток от основной деятельности – 1803тыс. руб.

Прочие доходы- 42938 тыс. руб.

Чистая прибыль - 37166 тыс. руб.

Расходы за счет прибыли текущего 2022 года на социальные и другие мероприятия 190 тыс. руб.

Годовой отчет за 2022г. проверен ревизионной комиссией Общества, имеется акт и заключение аудитора о достоверности отраженных данных Бухгалтерского и налогового учета.

Вопросов не поступило.

Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 116 787, что составляет 75, 3717 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116787	нет	нет	нет
	%	75,3717

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора.

2. Второй вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

По второму вопросу повестки дня выступил Николаев А.В., который предложил общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать, а прибыль 2022 г. в сумме 37 166 тыс. руб. направить на инвестиции (для дальнейшего текущего ремонта фермы КРС, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкции мелиоративных участков земель сельскохозяйственного назначения).

Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 116 787, что составляет 75,3737 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116787	нет	нет	нет
	%	75,3717

Решение, принятое общим собранием акционеров: Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Вопросов не поступило.

Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета в размере 7(семи) человек		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116 787	нет	нет	нет
	%	75,3717

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание наблюдательного совета Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Николаев А.В. изложил предложение Наблюдательного Совета Общества по кандидатурам для избрания в состав Наблюдательного Совета Общества. До 30.01.2023 г. акционерами предложены для избрания с состав Наблюдательного Совета Общества 6 человек. Все они включены в Бюллетень для голосования по определению состава Наблюдательного Совета Общества. Разъяснил порядок кумулятивного голосования. В Бюллетень для голосования по определению состава Наблюдательного Совета Общества в количестве 6 человек включены следующие кандидаты: Николаев Алексей Валентинович, Лутинская Наталья Николаевна, Благих Алексей Иванович, Аврахова Юлия Александровна, Семенова Юлия Викторовна, Потлачук Юрий Васильевич.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Наблюдательного Совета Общества

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948 * 6 = 929 688.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 116 787 * 6 = 700 722, что составляет 75,3717 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Николаев Алексей Валентинович	116787
2.	Аврахова Юлия Александровна	116787
3.	Семенова Юлия Викторовна	116787
4.	Лутинская Наталья Николаевна	116787
5.	Благих Алексей Иванович	116787
6.	Потлачук Юрий Васильевич	116787
Итого голосов, отданных "За":		700 722
"Воздержался":		нет
"Против":		нет
Недействительные:		нет
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям:		нет

Николаев Алексей Валентинович
Аврахова Юлия Александровна
Семенова Юлия Викторовна
Лутинская Наталья Николаевна
Благих Алексей Иванович
Потлачук Юрий Васильевич

5. Пятый вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Беляева Светлана Алексеевна

2. Красиков Николай Васильевич

3. Ярмолюк Наталья Дмитриевна

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 116 787, что составляет 75,3717 %. Кворум имеется.

Исключено – 0 голосов (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Беляева Светлана Алексеевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116787	нет	нет	нет
	%	75,3717

Кандидат: Красиков Николай Васильевич

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116787	нет	нет	нет
	%	75,3717

Кандидат: Ярмолюк Наталья Васильевна

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116787	нет	нет	нет
	%	75,3717

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Беляева Светлана Алексеевна

2. Красиков Николай Васильевич

3. Ярмолюк Наталья Дмитриевна

6. Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2023 финансовый год.

По шестому вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета Общества Лутинская Наталья Николаевна, которая предложила утвердить аудитором общества на 2023 финансовый год и заключить договор с АО «Санкт-Аудит».

Вопросов и предложений не поступало. Николаев А.В. предложил проголосовать по вопросу повестки дня.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2023 финансовый год АО «Санкт-Аудит».

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 948.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 116 787 что составляет 75,3717 %. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	116787	нет	нет	нет
	%	75,3717

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором общества на 2023 финансовый год АО «Санкт-Аудит».

Председатель общего собрания акционеров Общества Николаев Алексей Валентинович объявил собрание закрытым.

Председатель общего собрания

акционеров Общества Николаев А.В.

Секретарь общего собрания

акционеров Общества Аврахова Ю.А.

Ежегодные протоколы общего собрания акционеров

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За

За

За

За

ФИО кандидата в Совет директоров

За

За

За

За