Главная \ Информация для акционеров \ Устав акционерного общества

Устав акционерного общества

	УТВЕРЖДЁН
	Решением годового общего собрания акционеров
	СЗАО «Судаково» от 05 мая 2015 года
	Протокол № 25
	от 05 мая 2015 года

	Председатель собрания:
	_____________ А. В. Николаев
	Секретарь собрания:
	_____________ Ю.А.Аврахова

У С Т А В

Акционерного общества

«Судаково»

(новая редакция)

Поселок Починок

2015 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Судаково» (далее - Общество) является сельскохозяйственной коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Судаково» является правопреемником имущественных прав и обязанностей АОЗТ «Судаково», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Приозерского района Ленинградской области № 345/1 от 13.07.1993 года. Свидетельство о регистрации № 325.

АОЗТ «Судаково» создано путем реорганизации совхоза «Судаково», на основании решения трудового коллектива совхоза «Судаково», оформленного протоколом № 3 от 12 февраля 1993 года, в соответствии с Указом Президента РФ от 27 декабря 1991 года № 323 и Постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 года № 708.

Устав Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Судаково», в новой редакции, зарегистрирован Приказом Приозерского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № Ю/217 от 06.06.1997 года.

Новая редакция Устава зарегистрирована ИФНС России по Приозерскому району Ленинградской области 26 июня 2014 года за государственным регистрационным номером 2144712008440.

Настоящая редакция Устава приобретают силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации.

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации с другими организациями в случаях, порядке и на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.6. Место нахождения Общества:

Россия, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, ул. Леншоссе, дом 15.

1.6.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь:

188769, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, ул. Леншоссе, дом 15.

1.7. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Судаково».

1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Судаково».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью создания и деятельности Общества является удовлетворение рынка сельскохозяйственной продукцией, а также извлечение прибыли.
2.2. Общество осуществляет в качестве основного вида деятельности производство, хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание услуг в сфере сельского хозяйства, и кроме того:

производство товаров народного потребления;

производство строительных материалов;

ремонтно-строительные и строительные работы;

торгово-закупочная и посредническая деятельность;

оказание различного рода услуг гражданам, организациям и предприятиям;

ремонт подъемных сооружений;

ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;

деятельность по производству электрической и тепловой энергии;

деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;

хранение нефти и продуктов её переработки;

деятельность по проектированию зданий и сооружений;

производство строительных конструкций и материалов;

погрузочно-разгрузочная деятельность;

переработка рыбной и другой сельскохозяйственной продукции;

оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

деятельность по утилизации отходов производства и потребления;

ветеринарная деятельность;

деятельность по производству дезинфекционных и дератизационных работ;

деятельность по разливу минеральной и природной питьевой воды;

эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоответвления городских и других поселений;

разведение крупного рогатого скота черно-пестрой породы;

производство и реализация племенного материала гражданам и юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное производство;

заготовка, переработка и реализация леса и лесоматериалов.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.4. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3. ИМУЩЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.7. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ лишь в случаях и пределах, установленных законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 154 948 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 154 948 (ста пятидесяти четырех тысяч девятьсот сорока восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций, которые приобретены акционерами Общества (размещенные акции).

Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 1 (один) рубль каждая.

5.2. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно данным Реестра акционеров Общества.

5.3. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

5.4. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

5.5. Общество может создавать Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 10% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия иных средств у Общества.

5.6. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.

6.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в случаях и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

6.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями Общего собрания - при размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень информации, относящейся к конфиденциальной, определяется приказом Директора в соответствии с требованиями законодательства.

6.4. Акционеры Общества вправе в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» знакомиться с документами Общества. На основании письменного запроса акционеров, адресованного Директору, запрашиваемая информация должна быть предоставлена акционерам для ознакомления в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

6.6. Держателем реестра акционеров общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

7.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

7.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров и самого Общества не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

7.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Наблюдательный совет.

7.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

7.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

7.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

8.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

8.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.6. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

8.7. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

8.8. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров.

8.9. Право на дивиденд имеют акционеры и иные уполномоченные законом лица, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8.10. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов
устанавливаются в соответствии с законом.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленных и удостоверенных доверенностей.

9.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.1.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете Приозерского района Ленинградской области «Красная звезда», а так же на сайте Общества в сети «Интернет» www.czaosudakovo.ru. В сообщении должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»

9.1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" (далее Закон).

9.1.5. Требование лиц, указанных в пункте 9.1.4. настоящего устава, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, направляется генеральному директору в сроки, предусмотренные Законом, одним из двух способов:

путем вручения требования генеральному директору лично под роспись,

либо направлением требования заказным письмом по почтовому адресу Общества, указанному в настоящем уставе, с обязательным уведомлением о вручении.

9.1.6. Решение Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва принимается в течение пяти дней с даты предъявления требования о проведении собрания, и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Датой предъявления требования о созыве собрания является дата фактического вручения требования генеральному директору лично под роспись, либо в случае отправки требования заказным письмом с уведомлением о вручении – дата, проставленная почтовой организацией на уведомлении о вручении, удостоверяющем факт вручения требования уполномоченному представителю Общества.

9.1.7. В случае, если в течение установленного подпункте 9.1.6. настоящего Устава срока Обществом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва, о чем генеральный директор Общества должен быть уведомлен в срок 1 рабочий день с даты принятия решения о созыве собрания под роспись либо заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Несоблюдение лицом, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров правил, указанных в подпунктах 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7. настоящего Устава, влечет недействительность принятых созванных этим лицом собранием решений.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. образование единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и досрочное прекращение его полномочий.

9.2.5. определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.10. утверждение аудитора Общества;

9.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.14. дробление и консолидация акций;

9.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусомотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

9.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9.2.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества

9.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции

9.2.20. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2., 9.2.7., 9.2.14.-9.2.21. настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Наблюдательного совета, генерального директора или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня Общего собрания акционеров в установленном Законом «Об акционерных обществах» порядке.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1.- 9.2.3., 9.2.6., 9.2.17. и 9.2.19. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.2.19., вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.14. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Момент прекращения течения указанного срока определяется в соответствии с п. 8 статьи 49 Закона «Об акционерных обществах».

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается настоящим Уставом или Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания. В случае отсутствия соответствующих положений в настоящем Уставе или отсутствия Регламента, соответствующие вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

9.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях председатель Наблюдательного совета, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.10. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций счетной комиссии по решению Наблюдательного совета Общества должно быть поручено Регистратору.

9.11. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

9.12. Принятие общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.13. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

9.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием и Наблюдательным советом.

10.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

10.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.3.2. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
об утверждении повестки дня;
о дате, месте, времени и форме проведения Общего собрания акционеров;
о порядке сообщения акционерам о его проведении;
о перечне предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания и порядке ее предоставления;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
о форме и тексте бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

10.3.3. Вынесение на Общее собрание акционеров Общества вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

10.3.4. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

10.3.5. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

10.3.6. Утверждение трудового договора, заключенного между Обществом и единоличным исполнительным органом (Директором).

10.3.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.3.8. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты.

10.3.9. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также в иных случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

10.3.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

13.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества или исполнительных органов Общества.

10.3.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

10.3.13. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.

10.3.14. Утверждение формы требования о выкупе Обществом акций и формы заявления о продаже Обществу акций.

10.3.15. Одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества,стоимость которого составляет от 25 % до 50 % включительно балансовой стоимости активов Общества.

10.3.16. Одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества стоимостью до 25 % балансовой стоимости активов Общества.

10.3.17. Одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества,стоимость которого составляет от 0,25 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества.

10.3.18. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Закона.

10.3.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

10.3.20. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.

10.4. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

10.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть не акционер Общества.

10.6. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (правление, дирекция) не могут составлять более 1/4 (одной четвертой) состава Наблюдательного совета Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

Члены ревизионной и счетной комиссий не могут являться членами Наблюдательного совета Общества.

10.7. Члены Наблюдательного совета Общества избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Законом полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.8. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета Общества полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, установленного Общим собранием акционеров Общества (или предусмотренного Уставом Общества), Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества.

Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

Кандидаты выдвигаются в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Законом и Положением о Наблюдательном совете.

10.11. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

10.12. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.13. Наблюдательный совет Общества проводит заседания по мере необходимости.

10.14. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.

10.15. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется отдельно по каждому вопросу повестки дня.

Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие:

Всех членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.3.15. – 10.3.17. настоящего Устава;

Не менее 80 % от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.3.6., 10.3.18. настоящего Устава;

Не менее половины избранных членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений по всем остальным вопросам.

10.16. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются:

По вопросам, предусмотренным подпунктами 10.3.15. – 10.3.17. настоящего Устава всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества при решении вышеуказанного вопроса не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В этом случае решение указанного вопроса принимается простым большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании укционеров Общества.

По вопросам, предусмотренным подпунктом 10.3.18. настоящего Устава большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества не заинтересованных в совершенни сделки.

Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета Общества составляет менее половины избранных членов Наблюдательного совета Общества, то решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

По вопросу, предусмотренному подпунктом 10.3.6 настоящего Устава большинством в 3/4 голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Общества.

По всем остальным вопросам простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Общества.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

11.1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров Общества создается единоличный исполнительный орган управления – Директор.

Права и обязанности Директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета.

11.2. Директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

11.2.1. Директор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров либо иных лиц сроком на 5 лет. Досрочное прекращение полномочий Директора осуществляется также по решению Общего собрания акционеров Общества.

11.3. К компетенции Директора относится:

11.3.1. оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

11.3.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 11.3.4. настоящего Устава;

11.3.3. выступление без доверенности от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, представление Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей, совершение иных юридических действий;

11.3.4. совершение сделок, в том числе:

- совершение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет:

- от 25 до 50 % включительно балансовой стоимости активов Общества только после принятия решения об одобрении этих сделок Наблюдательным советом Общества;

- более 50 % балансовой стоимости активов Общества только после принятия решения об одобрении этих сделок Общим собранием акционеров Общества.

- совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, стоимостью до 25 % балансовой стоимости активов Общества только после принятия решения об одобрении этих сделок Наблюдательным советом Общества.

- совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 0, 25 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества только после принятия решения об одобрении этих сделок Наблюдательным советом Общества.

- совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, только после принятия решения об их одобрение в порядке, предусмотренном гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

11.3.6. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

11.3.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

11.3.8. утверждение программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;

11.3.9. утверждение штатного расписания Общества;

11.3.10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

11.3.11. совершение иных действий, вытекающих из Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета и трудового договора».

11.4. Основания и порядок ответственности Директора Общества определяется действующим законодательством.

12. АУДИТ.

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово – хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

13.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) членов.

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть не акционер Общества.

13.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии устанавливается до ближайшего общего собрания акционеров, принявшего решение о переизбрании Ревизионной комиссии.

13.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

13.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:

13.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.

13.5.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

13.5.3. При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3.

	УТВЕРЖДЁН
	Решением годового общего собрания акционеров
	СЗАО «Судаково» от 05 мая 2015 года
	Протокол № 25
	от 05 мая 2015 года

	Председатель собрания:
	_____________ А. В. Николаев
	Секретарь собрания:
	_____________ Ю.А.Аврахова